公告日期:2023-04-20
证券代码:873853 证券简称:嘉好股份 主办券商:民生证券
江苏嘉好热熔胶股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 11 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873853 嘉好股份 2023 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请上海市通力律师事务所律师出席见证。
(七)会议地点
上海嘉好胶粘制品有限公司二楼大会议室(上海市嘉定区浏翔公路 3077 号)二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,由董事长代表公司董事就 2022 年度董事会工作情况向公司董事会汇报。
(二)审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定,公司独立董事编制并提交了《江苏嘉好热熔胶股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
(三)审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,由监事会主席代表公司监事就 2022 年度监事会工作情况向公司监事会汇报。
(四)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,对公司 2022
年度主要财务指标情况进行审议。
(五)审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
137,632,466.82 元,母公司未分配利润为 36,365,997.05 元。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 75,780,000.00 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 30,312,000.00元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。
(六)审议《关于公司 2023 年度财务预算的议案》
根据《公司法》和公司章程等相关规定,结合公司经营情况和财务状况,审议 2023 年度财务预算报告。
(七)审议《关于公司 2023 年度独立董事薪酬方案的议案》
现江苏嘉好热熔胶股份有限公司(以下简称“公司”)为充分调动和发挥独立董事人员的积极性、主动性, 拟定 2023 年度独立董事薪酬方案。
一、2023 年度独立董事薪酬/津贴方案
独立董事津贴为 5 万元/年(税前), 按季度领取。
二、其他说明
1、公司独立董事的薪酬/津贴均为税前收入, 所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。薪酬及考核委员会具体组织管理对独立董事工作情况进行评估, 并对薪酬制度执行情况进行监督。
2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的, 按实际任期计
算并予以发放。
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