嘉好股份:第二届监事会第七次会议决议公告
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2023-04-20 17:45:57
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公告日期:2023-04-20


公告编号:2023-008

证券代码:873853 证券简称:嘉好股份 主办券商:民生证券
江苏嘉好热熔胶股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:王大鹏
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,由监事会主席代表公司监事就 2022 年度监事会工作情况向公司监事会汇报。


公告编号:2023-008

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,对公司 2022
年度主要财务指标情况进行审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容:

截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
137,632,466.82 元,母公司未分配利润为 36,365,997.05 元。

公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 75,780,000.00 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 30,312,000.00元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号:2023-008

(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和公司章程等相关规定,结合公司经营情况和财务状况,审议 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》
1.议案内容:

公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年财务审计机构。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定,编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议《关于公司 2……
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