公告日期：2023-04-20

证券代码：873853 证券简称：嘉好股份 主办券商：民生证券
江苏嘉好热熔胶股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司于2022年9月8日召开的第二届董事会第六次会议、于2022
年 9 月 23 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范江苏嘉好热熔胶股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会的
组织和行为, 提高股东大会议事效率, 保障股东的合法权益, 确保股
东会能够依法行使职权和依法决议, 根据《中华人民共和国公司法》
(下称“《公司法》”)《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》和《江苏嘉好热熔胶股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”),
特制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本
规则的相关规定召开股东大会, 保证股东能够依法行使权利。公司董
事会应当切实履行职责, 认真、按时召集、组织股东大会。公司全体
董事应当勤勉尽责, 确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会由公司全体股东组成, 公司股东为依法持有公司股份的法

人、自然人或其他组织。股东依其所代表的有表决权的股份数额在股
东大会上行使表决权。


第二章 股东大会的一般规定

第四条 股东大会是公司的权力机构, 依法行使以下职权:

(一) 决定公司的经营方针和投资计划;

(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事, 决定有关董事、监
事的报酬事项;

(三) 审议批准董事会的报告;

(四) 审议批准监事会的报告;

(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(八) 对发行公司债券作出决议;

(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(十) 修改《公司章程》;

(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

(十二) 审议本规则规定的对外担保事项;

(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经
审计总资产 30%的事项;

(十四) 审议批准变更募集资金用途事项;

(十五) 审议股权激励计划和员工持股计划。

(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由
股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。

第五条 公司下列对外担保行为, 须经股东大会审议通过:

(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;

(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额, 超过公司最近一期经审
计净资产 50％以后提供的任何担保;


(三) 为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保;

(四) 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则, 超过公司最近一期
经审计总资产 30％的担保;

(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;

(六) 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简
称“全国股转公司”)或者《公司章程》规定的其他担保。

股东大会审议前款第(四)项担保事项时, 必须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时, 该
股东或受该实际控制人支配的股东, 不得参与该项表决, 该项表……
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