公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-005
证券代码:873853 证券简称:嘉好股份 主办券商:民生证券
江苏嘉好热熔胶股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为江苏嘉好热熔胶股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,张伟伟、王青、王莉在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
1、张伟伟先生:男,1973 年 10 月出生,50 岁,中国国籍,无永久境外居
留权,硕士研究生学历,工商管理专业。历任复旦大学管理学院 EMBA 项目高级主管、EMBA 项目营销总监、华东理工大学商学院 EMBA 项目主任、案例中心研究员、香港城市大学商学院中文 EMBA 项目总监。2022 年起任,法国里昂商学院亚洲校区 EE 高管教育项目主任。
2、王青先生:1966 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大
学毕业,硕士学历。中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任职于国家建材局无锡电算化中心、亿志机械(无锡)有限公司、立信会计师事务所、江苏杰尔科技股份有限公司,曾担任协鑫集成科技股份有限公司独立董事。2019年 10 月起至今,任无锡市联达新型环保节能科技有限公司财务总监。
3、王莉女士:女,1977 年 12 月出生,43 岁,中国国籍,无永久境外居留
权,博士研究生学历,植物学专业。曾任职于上海生物信息技术研究中心。2007
年 10 月起至 2021 年 11 月,任上海立得生物科技有限公司董事长、总经理。
公告编号:2023-005
二、 会议出席情况
2022 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事张伟伟、
王青、王莉会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
张伟伟 6 6 0 0 否 4
王青 6 6 0 0 否 4
王莉 6 6 0 0 否 4
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2022 年度独立董事张伟伟、王青、王莉均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作,在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况
独立董事张伟伟、王青、王莉……
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