公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-018

证券代码：873845 证券简称：鑫宇科技 主办券商：一创投行
河南鑫宇光科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李卫超

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南鑫宇光科技股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》（公告编号：2024-019）。


公告编号：2024-018

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南鑫宇光科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河南鑫宇光科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

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