公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-009

证券代码：873845 证券简称：鑫宇科技 主办券商：一创投行
河南鑫宇光科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 12 日由公司第三届董事会第
十三次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《河南鑫宇光科技股份有限公司章程》中关于召开年度股东大会的相关 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯

现场结合通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10：00。

其他方式参与股东大会的时间及投票时间与现场会议时间一致，均为 2024
年 5 月 10 日上午。


公告编号：2024-009

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873845 鑫宇科技 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市铭达律师事务所
（七）会议地点

河南鑫宇光科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南鑫宇光科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《河南鑫宇光科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事
会工作报告，并对公司 2024 年度董事会工作做要求。


公告编号：2024-009

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算
情况进行汇报。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

对 2024 年财务预算报告进行审议。

（五）审议《关于提名公司新任董事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南鑫宇光科技股份有限公司 董事任命公告》（公告编号：2024-008）。
（六）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席李祺先生对公司 2023 年度监事会工作进行总结和汇报。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证……
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