公告日期：2023-05-08

公告编号：2023-009

证券代码：873845 证券简称：鑫宇科技 主办券商：一创投行
河南鑫宇光科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：河南鑫宇光科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李卫超
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《河南鑫宇光科技股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数91,916,666 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-009

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河南鑫宇光科技股份有限公司 2022 年 年度报告》（公告编号：2023-006）及《河南鑫宇光科技股份有限公司 2022 年 年度报告摘要》（公告编号：2023-007）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,916,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事
会工作报告，并对公司 2023 年度董事会工作做要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,916,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。


公告编号：2023-009

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算
情况进行报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,916,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对 2023 年财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,916,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五）……
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