公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-008

证券代码：873845 证券简称：鑫宇科技 主办券商：一创投行
河南鑫宇光科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

现场结合通讯方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873845 鑫宇科技 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所
（七）会议地点

河南鑫宇光科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体详见公司 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《河南鑫宇光科技股份有限公司 2022 年年度 报告》（公告编号：2023-006)及《河南鑫宇光科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作报告，并对公司 2023 年度董事会工作做要求。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情

公告编号：2023-008

况进行报告。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

对 2023 年财务预算报告进行审议。
（五）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席李祺先生对公司 2022 年度监事会工作进行总结和汇报。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

5．办理登记手续，可用现场、信函……
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