公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-005

证券代码：873845 证券简称：鑫宇科技 主办券商：一创投行
河南鑫宇光科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李祺
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体详见公司 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《河南鑫宇光科技股份有限公司 2022 年年

公告编号：2023-005

度报告》（公告编号：2023-006)及《河南鑫宇光科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

对 2023 年财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席李祺先生对公司 2022 年度监事会工作进行总结和汇报。

公告编号：2023-005

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南鑫宇光科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河南鑫宇光科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 12 日

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