公告日期：2022-11-10

公告编号：2022-006

证券代码：873845 证券简称：鑫宇科技 主办券商：一创投行
河南鑫宇光科技股份有限公司

2022 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李卫超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数91,916,666 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-006

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年第三季度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年 10 月 26 日披露的 2022 年第三季度报告，截至 2022 年 9
月 30 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 30,865,695.49 元，母公司未分配利润为 43,907,464.81 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,916,666.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），本次权益分派共派发现金红利 30,332,499.78 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 91,916,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《河南鑫宇光科技股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议》


公告编号：2022-006

河南鑫宇光科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。