公告日期：2024-10-24

公告编号：2024-030

证券代码：873831 证券简称：迪尔生物 主办券商：招商证券
珠海迪尔生物工程股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：林华青

6.会议列席人员：监事会主席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事会席位并修订章程及相关制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司董事会席位并修订章程及相关制

公告编号：2024-030

度的公告》，公告号：2024-033；《关于拟修订<公司章程>公告》，公告号：2024-035；《股东会议事规则》，公告号：2024-037；《董事会议事规则》，公告号：2024-038；《利润分配管理制度》，公告号：2024-039；《独立董事工作制度》，公告号：2024-040。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维霞、任培根、高凤龙对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因本次会议审议的相关事宜尚需股东大会审议通过，现提请于 2024 年 11 月
8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议调整珠海迪尔生物工程股份有限公司独立董事津贴标
准的议案》
1.议案内容：

根据行业状况并结合公司实际情况，调整公司独立董事津贴执行标准如下：

姓名 职务 津贴（税前）

高凤龙 独立董事 人民币 4.80 万元/年


公告编号：2024-030

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维霞、任培根、高凤龙对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海迪尔生物工程股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

珠海迪尔生物工程股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 24 日

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