公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-027

证券代码：873831 证券简称：迪尔生物 主办券商：招商证券
珠海迪尔生物工程股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十二次会议有关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

珠海迪尔生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召
开了第一届董事会第十二次会议。根据《中华人民共和国公司法》《公司独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事本着独立审慎、实事求是的原则，审阅了相关会议材料后，就公司第一届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》的独立意见

我们认为：2024 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。综上，我们一致同意该议案。

二、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

我们认为：公司适时运用自有闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，且拟购买的理财产品流动性好、安全性高，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的回报。综上，我们一致同意该议案。


公告编号：2024-027

珠海迪尔生物工程股份有限公司
独立董事：张维霞 任培根高凤龙
2024 年 8 月 28 日

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