公告日期：2024-04-26

证券代码：873831 证券简称：迪尔生物 主办券商：招商证券
珠海迪尔生物工程股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场记名投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李俊玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、及议案审议程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编制形成了《2023 年度
监事会工作报告》，根据《中华人民共和国公司法》和相关法律法规以及《珠海 迪尔生物工程股份有限公司章程》规定，请各位监事审议并投票。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让信息披露
平台（www.neeq.cm.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告号：2024-004）及 《2023 年年度报告摘要》（公告号：2024-005）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让信息披露
平台（www.neeq.cm.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 （公告号：2024-008）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专户的议案》
1.议案内容：

2022 年 7 月 29 日，公司通过定向发行股票募集资金 1,260.00 万元。公司

按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至 2024 年 3 月 31 日，募
集资金专户余额为 38,106.04 元。为提高募集资金使用效率，根据《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规 定，拟将募集资金账户剩余资金及利息全部从募集资金专户转出，转出资金用 于补充流动资金。资金余额转出后，公司将注销该募集资金账户。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2023 年度聘请的年度财务报
告审计机构，该审计机构具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为挂牌公 司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对 公司财务状况进行审计。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度财务报告审计过程
中能够独立、客观、公正做出审计判断，出具审计报告。为此，建议继续聘请 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2024 年度财务报告审计机构， 聘期壹年，审计费用由股东大会授权公司经营管理层与审计机构具体商定。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让信息披露
平台（www.neeq.cm.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告号：2024-011）
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