公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-002

证券代码：873831 证券简称：迪尔生物 主办券商：招商证券

珠海迪尔生物工程股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为珠海迪尔生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任培根在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

任培根先生，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，有美国永久居留权，生物
化学与分子生物学博士学历。2004 年 8 月至 2009 年 9 月，美国斯坦福大学医学
院博士后，2009 年 9 月至 2010 年 10 月，任美国斯坦福大学医学院科学家，2010
年 12 月至今，任中国科学院深圳先进技术研究院研究员，2021 年 6 月至今，任
中科新进生物技术有限公司董事长。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事任培根会
议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三

列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或

东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能

次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其


公告编号：2024-002

数 他董事出席的情

况

任培根 0 0 0 0 否 0

自 2023 年 11 月 10 日公司第二次临时股东大会审议通过，选举本人为公司
独立董事后至 2023 年 12 月 31 日，公司没有召开过董事会和股东大会，所以本
人未出席 2023 年公司已召开的董事会和股东大会。
三、 发表独立意见情况

独立董事任培根对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 0 次独立意见.
四、 履行独立董事特别职权的情况
1、无提议召开董事会会议的情况发生；
2、无提议向董事会提请召开临时股东大会的情况发生；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
五、 其他需要说明的情况
1、作为公司的独立董事，报告期内通过与管理层交流等方式，及时了解公司的生产经营管理、内部控制、财务状况等情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并时刻关注公司所处的外部环境和行业市场变化及对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，从个人专业角度对公司经营管理提出合理建议。
2、报告期内，独立董事持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司


公告编号：2024-002

治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整……
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