公告日期：2023-11-10

证券代码：873831 证券简称：迪尔生物 主办券商：招商证券
珠海迪尔生物工程股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林华青
6.召开情况合法合规性说明：

2023年10月25日，公司召开了第一届董事会第十次会议，提议召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数30,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议珠海迪尔生物工程股份有限公司独立董事津贴标准的
议案》
1.议案内容：

参照可比上市公司独立董事津贴标准，结合公司实际情况，制定公司拟新任独立董事津贴执行标准如下：

姓名 职务 津贴（税前）

高凤龙 独立董事 人民币 12.00 万元/年

任培根 独立董事 人民币 12.00 万元/年

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定并结合公司实际发展情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
第十六条修订前：


第十六条 公司发行的股份采用记名方式，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

公司各股东的姓名、认购的股份数、出资方式如下：

序 发起人姓名/名称 认购股份数 持股比例 出资方式 出否为发
号 （万股） （%） 起人

1 林华青 1,643.9999 67.3219% 净资产 是

2 董缦红 48.0000 1.9656% 净资产 是

上海畅文医疗科技有 净资产 是

3 限公司 36.0000 1.4742%

4 QM15 LIMITED 192.0001 7.8624% 净资产 是

珠海申宏格金医疗健

5 康产业投资基金合伙 238.6286 9.7719% 净资产 是

企业（有限合伙）

珠海紫杏共盈二号管 是

6 理咨询中心（有限合 1.3714 0.0562% 净资产

伙）

珠海迪昌投资合伙企 净资产 是

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