公告日期：2023-10-26

公告编号：2023-033

证券代码：873831 证券简称：迪尔生物 主办券商：招商证券
珠海迪尔生物工程股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场记名投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李俊玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定并结合公司实际发展情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，

公告编号：2023-033

具体内容如下：
第十六条修订前：

第十六条 公司发行的股份采用记名方式，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

公司各股东的姓名、认购的股份数、出资方式如下：

序 发起人姓名/名称 认购股份数 持股比例 出资方式 出否为发
号 （万股） （%） 起人

1 林华青 1,643.9999 67.3219% 净资产 是

2 董缦红 48.0000 1.9656% 净资产 是

上海畅文医疗科技有 净资产 是

3 限公司 36.0000 1.4742%

4 QM15 LIMITED 192.0001 7.8624% 净资产 是

珠海申宏格金医疗健

5 康产业投资基金合伙 238.6286 9.7719% 净资产 是

企业（有限合伙）

珠海紫杏共盈二号管 是

6 理咨询中心（有限合 1.3714 0.0562% 净资产

伙）

珠海迪昌投资合伙企 净资产 是

7 业（有限合伙） 120.0000 4.9140%

珠海迪盛投资合伙企 净资产 是

8 业（有限合伙） 120.0000 4.9140%

9 卢长华 4.8800 0.1998% 净资产 否

上海普美瑞医疗科技 净资产 否

10 有限公司 37.1200 1.5201%

合 计 2,442.0000 100.0000 —

第十六条修订后：

第十六条 公司发行的股份采用记名方式，于公司获准……
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