公告日期：2023-10-26

证券代码：873831 证券简称：迪尔生物 主办券商：招商证券
珠海迪尔生物工程股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：林华青

6.会议列席人员：监事会主席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名高凤龙、任培根任珠海迪尔生物工程股份有限公司独立董事的议案》
1.议案内容：


因公司战略发展需要，公司董事会拟提名高凤龙先生、任培根先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会期满。本次提名尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。经审查，上述人员符合法律法规规定的任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维霞、朱德妹对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议珠海迪尔生物工程股份有限公司独立董事津贴标准的议案》
1.议案内容：

参照可比上市公司独立董事津贴标准，结合公司实际情况，制定公司拟新任独立董事津贴执行标准如下：

姓名 职务 津贴（税前）

高凤龙 独立董事 人民币 12.00 万元/年

任培根 独立董事 人民币 12.00 万元/年

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维霞、朱德妹对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定并结合公司实际发展情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
第十六条修订前：

第十六条 公司发行的股份采用记名方式，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

公司各股东的姓名、认购的股份数、出资方式如下：

序 发起人姓名/名称 认购股份数 持股比例 出资方式 出否为发
号 （万股） （%） 起人

1 林华青 1,643.9999 67.3219% 净资产 是

2 董缦红 48.0000 1.9656% 净资产 是

上海畅文医疗科技有 净资产 是

3 限公司 36.0000 1.4742%

4 QM15 LIMITED 192.0001 7.8624% 净资产 是

珠海申宏格金医疗健

5 康产业投资基金合伙 238.6286 9.7719% 净资产 是

企业（有限合伙）

珠海紫杏共盈二号管 ……
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