公告日期：2023-08-25

证券代码：873831 证券简称：迪尔生物 主办券商：招商证券
珠海迪尔生物工程股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场记名投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张滨
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海迪尔生物工程股份有限公司 2023 年半
年度权益分派预案公告》（公告号：2023-014）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月25日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.cm.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告号：2023-013）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月25日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.cm.cn）披露的《珠海迪尔生物工程股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告号：2023-019）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

因发展战略及生产经营需要，公司拟变更注册地址，注册地址由原来的珠海市金湾区三灶镇金海岸大道 19 号变更到珠海市金湾区定湾十路 59 号，本次变更
注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用自有闲置资金进行购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，同意公司及合并报表范围内的子公司使用闲置自有资金购买高安全性、高流动性、风险可控的理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）等，理财余额最高不超过人民币 1.00 亿元，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

单笔理财期限不超过 12 个月，理财额度在本次董事会审议通过之日起 12
个月内可以滚动循环使用。并授权公司管理层在上述额度和有效期内决定并签署相关协议，办理相关事宜。

本次滚动循环使用的资金额度在本次董事会审议通过之日起 12 个月内预计
不超过 2022 年 12 月 31 日净资产总额的 50.00%，根据《公司章程》、《董事会议
事规则》等规定，本次议案无需提交股东大会审议；如本次滚动循环使用的资金额度在 12 个月内超过前述净资产总额 50.00%的，另行召开股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《珠海迪尔生物工程股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放
和使用情况的专项报告》
1.议案内容：


具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海迪尔生物工程股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告号：2023-018）

2.议案表决结果：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。