公告日期：2023-05-12

证券代码：873829 证券简称：吧哒科技 主办券商：天风证券

武汉吧哒科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李芳

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数24,870,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司董事、监事、高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订 了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 24,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无出席股东需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



本人受监事会的委托，向监事会汇报 2022 年监事会工作报告。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 24,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无出席股东需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：





根据法律、法规和《公司章程》相关规章制度，现将公司 2022 年度财务

决算情况予以汇报，制定了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 24,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无出席股东需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，对市场和

业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求 等因素对预期的影响，谨慎编制了《2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 24,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无出席股东需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 《2022 年年度报告及年

度报告摘要》予以汇报。





具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉吧哒科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）与《武汉吧哒科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-014）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 2……
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