公告日期：2023-04-20

证券代码：873829 证券简称：吧哒科技 主办券商：天风证券
武汉吧哒科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈立军先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总理经工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司总经理依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的
有关规定，总经理陈立军先生代表公司经营管理层，对年度经营情况进行了报
告和总结，制定了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订 了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规章制度，现将公司 2022 年度财务
决算情况予以汇报，制定了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，对市场
和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需 求等因素对预期的影响，谨慎编制了《2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 《2022 年年度报告及年
度报告摘要》予以汇报。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉吧哒科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）与《武汉吧哒科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

稳定健康发展，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、
送红股，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》
1.议案内容：

为保证经营目标的实现，公司预计 2023 年度将发生的日常性关联交易事
项。

具体内容详见公司于 2……
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