公告日期：2024-04-11

证券代码：873827 证券简称：岷山环能 主办券商：德邦证券
岷山环能高科股份公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司 507 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何秋安先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数191,382,600 股，占公司有表决权股份总数的 96.3911%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事崔爱霞因工作安排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

1、议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 191,382,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 191,382,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》


1、议案内容：

独立董事就 2023 年履职情况进行述职汇报，汇报内容包含独立董事基本情况、2023 年度会议出席情况、2023 年度发表独立意见情况、履行独立董事特别职权情况等。

该议案具体内容详见公司于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《岷山环能高科股份公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2023-014）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 191,382,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》以及公司管理制度及公司《2023 年度审计报告》，公司拟订了《2023 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 191,382,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1、议案内容：


结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公……
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