公告日期：2024-03-18

证券代码：873827 证券简称：岷山环能 主办券商：德邦证券
岷山环能高科股份公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程视频会议

本次会议采用现场投票及远程视频投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873827 岷山环能 2024 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请河南銨和律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
（七）会议地点

公司 507 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

独立董事就 2023 年履职情况进行述职汇报，汇报内容包含独立董事基本情况、2023 年度会议出席情况、2023 年度发表独立意见情况、履行独立董事特别
职权情况等。

该议案具体内容详见公司于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《岷山环能高科股份公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2023-014）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

根据《公司章程》以及公司管理制度及公司《2023 年度审计报告》，公司拟订了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟不派发现金红利，不送红股。
（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会已根据实际经营情况编制 2023 年年度报告（全文及摘要）。

公司管理层认为上述年度报告已真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

该议案具体内容详见公司于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《岷山环能高科股份公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《岷山环能高科股份公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
（七）审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）具备《证券法》规定的业务资格。该所担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中
国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟继续聘任上会会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。

该议案具体内容详见公司于2024……
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