公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-066

证券代码：873825 证券简称：梦天门 主办券商：中信证券

北京梦天门科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日上午 9：00。

（六）出席对象


公告编号：2024-066

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873825 梦天门 2024 年 11 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-065）。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订董事会制度的公告》（公告编号：2024-063）。
（三）审议《关于提名王海涛先生为第五届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-059）。


公告编号：2024-066

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 11 月 15 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：010-84351380 联系人：桑丽
（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录

《北京梦天门科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。