公告日期：2024-10-31

证券代码：873825 证券简称：梦天门 主办券商：中信证券

北京梦天门科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款√删除条款

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟调整董事会成员人数，不再聘任独立董事，取消独立董事制度，不再设置董事会专门委员会，增加总经理助理为高管，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十一条 本章程所称“其他高级管理 第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责 人员”是指公司的副总经理、财务负责
人、董事会秘书。 人、董事会秘书、总经理助理。

第五十九条 召集人应当在年度股东大 第五十八条 召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东， 会召开20日前以公告方式通知各股东，
临时股东大会应于会议召开 15 日前以 临时股东大会应于会议召开 15 日前以
公告方式通知各股东。公司在计算间隔 公告方式通知各股东。公司在计算间隔期限时，不应当包括会议召开当日，股 期限时，不应当包括会议召开当日，股东大会通知于早间或者午间发布的，从 东大会通知于早间或者午间发布的，从公告发布当日计算间隔期；股东大会通 公告发布当日计算间隔期；股东大会通知于晚间发布的，从次日开始计算间 知于晚间发布的，从次日开始计算间

隔。 隔。

股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；

（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股
权登记日； 权登记日；

（五）会务常设联系人姓名、电话 （五）会务常设联系人姓名、电话
号码。 号码。

股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体内 充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意 容。
见的，发布股东大会通知或补充通知时 股东大会采用网络或其他方式的，将同时披露独立董事的意见及理由。 应当在股东大会通知中明确载明网络
股东大会采用网络或其他方式的， 或其他方式的表决时间及表决程序。应当在股东大会通知中明确载明网络 股权登记日与会议日期之间的间或其他方式的表决时间及表决程序。 隔应当不多于 7 个交易日，且应当晚于
股权登记日与会议日期之间的间 公告的披露时间。股权登记日一旦确隔应当不多于 7 个交易日，且应当晚于 认，不得变更。
公告的披露时间。股权登记日一旦确
认，不得变更。
第七十三条 在年度股东大会上，董事 第七十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告；独立董事也应作出 股东大会作出报告。

述职报告。
第八十三条 董事会、独立董事和符合 第八十二条 董事会和符合相关规定条相关规定条件的股东可以公开征集股 件的股东可以公开征集股东投票权。征东投票权。征集股东投票权应当向被征 集股东投票权应当向被征集人充分披集人充分披露具体投票意向等信息。禁 露具体投票意向等信息。禁止以有偿或止以有偿或者变相有偿的方式征集股 者变相有偿的方式征集股东投票权。东投票权。
第八十六条 董事、监事候选人名单以 第八十五条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的……
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