公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-054

证券代码：873825 证券简称：梦天门 主办券商：中信证券

北京梦天门科技股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十二次会议于 2024年 9 月 27 日审议并通过：

任命 CHEN YAO 女士为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2024
年 9 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

陈国贤先生因个人原因辞去其所担任的公司董事长职务，现董事会选举 CHEN YAO女士担任公司董事长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定人数。
（一）对公司生产、经营的影响：


公告编号：2024-054

本次任命对公司生产、经营未产生任何不利影响。
三、独立董事意见

经审阅，我们认为，我们认为CHEN YAO女士具有担任公司董事长的任职资格，能够胜任相应职位的职责要求。不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司董事长的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，不是失信被执行人。本次董事长选举的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

作为公司独立董事，我们一致同意通过该议案。
四、备查文件

《北京梦天门科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

北京梦天门科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日

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