公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-043

证券代码：873825 证券简称：梦天门 主办券商：中信证券

北京梦天门科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 8 月 2 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于修
订<董事会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议通过。
二、 制度修改的主要内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司内部治理结构，提高决策效率，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整
为 12 名，其中非独立董事 9 名，独立董事 3 名。为此，公司拟对《北京梦天门
科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）进行修订，具体内容如下：

修订前 修订后

第三条 公司董事会由9名董事组 第三条 公司董事会由 12 名董事
成，其中独立董事 3 名，董事长 1 名。 组成，其中独立董事 3 名，董事长 1
董事可以由经理或者其他高级管 名。

理人员兼任。 董事可以由经理或者其他高级管
理人员兼任。

第二十三条除《公司章程》另有 第二十三条除《公司章程》另有
规定的情形外，董事会审议通过会议 规定的情形外，董事会审议通过会议 提案并形成相关决议，必须有超过公 提案并形成相关决议，必须有超过公

公告编号：2024-043

司全体董事人数之半数的董事对该提 司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和《公 案投赞成票。法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取 司章程》规定董事会形成决议应当取
得更多董事同意的，从其规定。 得更多董事同意的，从其规定。

董事会根据《公司章程》的规定， 当出现同意票数与反对票数相等
在其权限范围内对担保事项作出决 时，应休会一天，复会后董事会就该议，除公司全体董事过半数同意外， 事项进行再次审议，如仍出现同意票还必须经出席会议的三分之二以上董 数与反对票数相等情形的，应将该事
事的同意。 项提交股东会审议。

不同决议在内容和含义上出现矛 董事会根据《公司章程》的规定，
盾的，以形成时间在后的决议为准。 在其权限范围内对担保事项作出决
议，除公司全体董事过半数同意外，
还必须经出席会议的三分之二以上董
事的同意。

不同决议在内容和含义上出现矛
盾的，以形成时间在后的决议为准。

除修订上述条款内容外，《董事会议事规则》其他条款不变。

北京梦天门科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 6 日

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