公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-038

证券代码：873825 证券简称：梦天门 主办券商：中信证券

北京梦天门科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 2 日召开了第五
届董事会第十次会议，审议并通过了《关于提名孙毅平先生为第五届董事会非独立董事的议案》《关于提名王锡辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》《关于提名 CHEN YAO女士为第五届董事会非独立董事的议案》。

任命孙毅平先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。上述任命人员通过北京慧医企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份867,000 股，占公司股本的 1.60%。

任命王锡辉先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 831,350 股，占公司股本的 1.53%，不是失信联合惩戒对象。

任命 CHEN YAO 女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满时为止，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因


公告编号：2024-038

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能
力，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 12 名，现尚需补选 3 名非独立董事。

（三）新任董监高人员履历

孙毅平，男，出生于 1965 年 12 月，中国国籍，无其他国家或地区居留权，大专学
历，工业会计专业背景。1987 年 9 月至 2005 年 6 月任中国瑞达系统装备公司财务；2001
年 5 月至 2019 年 10 月任北京南丰投资管理有限公司董事；2001 年 8 月至今任北京金
利赢房地产开发有限公司监事；2005 年 6 月至 2017 年 6 月任北京宇信网景科技有限公
司董事长；2015 年 6 月至 2022 年 3 月任北京身边医生科技有限责任公司（曾用名：北
京怡康汇智科技有限公司）经理；2015 年 10 月至今任北京蜂鸟万里科技有限公司执行
董事；2016 年 6 月至 2019 年 4 月任梦天门董事；2018 年 12 月至今任慧医企管执行事
务合伙人；2022 年 4 月至今任梦天门副总经理。

王锡辉，男，出生于 1984 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。
2006 年 7 月毕业于北京科技经营管理学院应用电子专业。2006 年 9 月至 2007 年 8 月，
在北京同定世纪科技有限公司担任开发工程师职位；2007 年 8 月至今，在北京梦天门科技股份有限公司历任开发工程师、部门经理、技术总监。

CHEN YAO，女，出生于 1983 年 6 月，加拿大国籍，本科荣誉学士学历。2013 年 6
月毕业于加拿大多伦多大学人力资源/劳资关系专业。2015 年 11 月至今，在北京梦天门科技股份有限公司任人事部经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

孙毅平先生、王锡辉先生、CHEN YAO 女士的任命，能有效提高公司的运行效率，有利于完善公司治理结构和提高公司规范治理水平。


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