公告日期：2024-08-06

证券代码：873825 证券简称：梦天门 主办券商：中信证券

北京梦天门科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈国贤

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一
步完善公司内部治理结构，提高决策效率，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整
为 12 名，其中非独立董事 9 名，独立董事 3 名。同时，公司拟对《北京梦天门
科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。

本次公司对于《公司章程》修订的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-042）。

此外，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。上述变更最终以登记机关核准的内容为准。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司内部治理结构，提高决策效率，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整
为 12 名，其中非独立董事 9 名，独立董事 3 名。为此，公司拟对《北京梦天门
科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

本次修订的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名孙毅平先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：


为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经
验和能力，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 12 名，现尚需补选 3 名非独
立董事。

根据《公司法》及拟修订的《公司章程》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑各因素的基础上提名孙毅平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴军、谢宇、张晓明对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名王锡辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经
验和能力，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 12 名，现尚需补选 3 名非独
立董事。

根据《公司法》及拟修订的《公司章程》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑各因素的基础上提名王锡辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任……
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