公告日期：2024-05-22

证券代码：873825 证券简称：梦天门 主办券商：中信证券

北京梦天门科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈国贤先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数54,193,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,693,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.0774%；反对股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9226%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,693,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.0774%；反对股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9226%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：


2023 年度，公司独立董事按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司独立董事拟定了《2023年度独立董事述职报告》，对 2023 年工作进行总结。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京梦天门科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,693,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.0774%；反对股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9226%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况和相关人员的履职表现等因素，参照公司所处的行业、地区、同等规模企业的薪酬水平，公司拟定了 2024 年度董事薪酬方案,提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,693,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.0774%；反对股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9226%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况和相关人员的履职表现等因素，参照公司所处的行业、地区、同等规模企业的薪酬水平，公……
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