公告日期：2024-04-29

证券代码：873825 证券简称：梦天门 主办券商：中信证券

北京梦天门科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京梦天门科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴军、谢宇、张晓明在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司第四届董事会第十九次会议于2023年6月5日审议并通过：提名吴军先生、谢宇先生、张晓明先生为公司独立董事，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

吴军，男，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 10 月至 2002 年 07 月任
重庆市酉阳渝鑫粮油（集团）有限公司出纳、会计、计财股长；2002 年 12 月至2008 年 03 月历任深圳鹏城会计师事务所（已注销）、上海立信长江会计师事务所（已更名：立信会计师事务所（特殊普通合伙））高级经理；2008 年 03 月至2011 年 03 月任重庆中汽西南汽车（集团）有限公司财务部副总经理；2011 年
03 月至 2014 年 07 月任云南中致汽车销售集团有限公司财务总监；2014 年 07
月至 2015 年 09 月任成都传媒集团财务中心主任；2015 年 09 月至 2021 年 06 月
任四川点石能源股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2021 年 10 月至今任四川腾盾科创股份有限公司财务总监；现任梦天门科技独立董事。


谢宇，男，中国国籍，无境外永久居留权。2010年06月至2018年10月历任中国医学科学院医学信息研究所实习研究员、助理研究员、副研究员；2014年07月至2018年10月历任《中国卫生政策研究》编辑部副主任、主任；2018年10月至2019年07月任中国医院协会分支机构管理部主任；2019年07月至2022年12月任中国药学会科技开发中心政策研究部副部长、部长、政策研究员，艾社康（上海）健康咨询有限公司外部顾问；现任梦天门科技独立董事。

张晓明，男，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 07 月至 2001 年 12 月
任深圳市鼎铭在线网络有限公司工程师；2002 年 01 月至 2005 年 07 月任满洲里
兰星经贸有限公司业务经理；2008 年 07 月至 2013 年 07 月任北京市大兴区人民
法院审判员；2013 年 07 月至 2014 年 05 月任中国行为法学会研究员；2014 年
06 月至 2015 年 05 月任北京富力城房地产开发有限公司诉讼专员；2015 年 08
月至 2016 年 12 月任北京市中凯律师事务所律师；2016 年 12 月至今任北京融秀
律师事务所主任律师；现任梦天门科技独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 11 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事吴军、
谢宇、张晓明会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
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