公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-006

证券代码：873825 证券简称：梦天门 主办券商：中信证券

北京梦天门科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：南辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司监事会对董事会、董事及高级管理人员履职情况的评价报
告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对董事会、董事及高级管理人员

公告编号：2024-006

履职情况予以评价。监事会认为公司董事会、董事及高级管理人员在 2023 年度均根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及公司内部管理制度的要求，认真履行相关义务，勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东合法权益的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京梦天门科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

北京梦天门科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 18 日

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