公告日期:2023-09-18
公告编号:2023-137
证券代码:873825 证券简称:梦天门 主办券商:中信证券
北京梦天门科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈国贤先生
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-137
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,现根据中国证券监督管理委员会发布的《关于高质量建设北京证券交易所的意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司拟调整本次发行上市具体方案中的发行底价,具体如下:
原方案中的“发行底价:发行底价为 15.36 元/股。”调整为“发行底价:以后续的询价或定价结果作为发行底价”。除上述调整外,本次发行上市具体方案的其他内容不变。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事吴军、谢宇、张晓明对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京梦天门科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
北京梦天门科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日
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