公告日期:2023-08-31
证券代码:873825 证券简称:梦天门 主办券商:中信证券
北京梦天门科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈国贤
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-127)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事吴军、谢宇、张晓明对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2023 年 1-6 月审阅报告及财务报表>的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年 1-6 月审阅报告及财务报表》(公告编号:2023-129)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事吴军、谢宇、张晓明对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-128)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事吴军、谢宇、张晓明对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2023 年 3 月 31 日内部控制审核报告>的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《2023 年 3 月 31 日内部控制审核报告》(公告编号:
2023-133)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事吴军、谢宇、张晓明对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于更正公司<2022 年半年度报告>及<2023 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定,经谨慎审查,公司《2022 年半年度报告》《2023 年第一季度报告》的内容存在差错,为了确保报告信息披露的准确性,现公司拟对《2022 年半年度报告》《2023 年第一季度报告》的相应内容进行更正。
该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2022 年半年度报告(更正后)》(公告编号:2022-003)、《2023 年第一季度报告(更正后)》(公告编号:2023-042)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事吴军、谢宇、张晓明对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于……
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