公告日期：2022-08-15

浩明科技:第三届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：2022年8月1 1日
2．会议召开地点：公司会议室
3．会议召开方式：现场召开方式
4．发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以通讯方式发出
5．会议主持人：董事长陈灏渠先生
6．会议列席人员：无
7．召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定，所作决议合法有效。
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