公告日期：2024-04-26

证券代码：873817 证券简称：优派普 主办券商：东吴证券
青岛优派普环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873817 优派普 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京德和衡律师事务所派出律师到场见证。
（七）会议地点

山东省青岛市黄岛区泺河路 89 号青岛优派普环保科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，坚持资本运作与实业发展并重的发展策略，全面改善公司的经营状况，提升公司资产质量，增强公司持续盈利能力，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》等有关规定和要求，编制了《青岛优派普环保科技股份
有限公司 2023 年年度报告》。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《青岛优派普环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年年度审计报告，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

参照公司 2023 年运营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营纲要相关工作任务
要求，拟定了《青岛优派普环保科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。（五）审议《关于 2023 年年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等业务规则的有关规定，公司组织对 2023 年年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并出具了专项报告。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《关于 2023 年年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。
（六）审议《2023 年年度偿债能力分析报告》

根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》等相关规……
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