公告日期：2024-03-14

证券代码：873817 证券简称：优派普 主办券商：东吴证券
青岛优派普环保科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：山东省青岛市黄岛区泺河路 89 号青岛优派普环保科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：青岛优派普环保科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长孙大鸣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4210
万股，占公司有表决权股份总数的 85.3955%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司（含全资子公司）2024 年度向金融机构申请综
合授信暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司（含全资子公司）2024 年度拟向包括且不限于银行、保理公司、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币 21,000 万元（含 21,000 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）。

详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《青岛优派普环保科技股份有限公司关于预计公司（含全资子公司）2024 年度向金融机构申请综合授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4210 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，公司免予按照关联交易的方式进行审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

结合公司 2023 年已发生的关联交易情况及公司 2024 年的工作规划需求，公
司预计 2024 年度日常性关联交易金额为 250,500,000.00 元。

公司因生产经营需要，预计 2024 年将向关联方孙大鸣、孙瀚中、青岛弘滨建设工程有限公司拆入资金合计不超过 40,000,000 元，年利率不超过 5%。其中预计向关联方孙大鸣、孙瀚中拆入资金 25,000,000 元，向青岛弘滨建设工程有限公司拆入资金 15,000,000 元。以上可能根据关联方资金情况做一定调整。
因发展需要，公司向金融机构申请综合授信，预计 2024 年关联方孙大鸣、孙瀚中、青岛弘滨建设工程有限公司、高克力、宫雪将为公司无偿提供担保总金额 210,000,000 元。具体关联方和担保金额将根据金融机构要求确定。

因业务需要，公司向关联方采购原辅材料，预计不超过 500,000 元。

详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛优派普环保科技股份有限公司关于预计2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99.6 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东孙大鸣、孙瀚中、青岛优派普投资中心（有限合伙）回避表决。
（三）审议通过《关于预计公司 2024 年度对外提供担保的……
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