公告日期：2024-06-14

公告编号：2024-042

证券代码：873815 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券
青岛旭域土工材料股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司根据生产经营需要，拟继续向平安银行股份有限公司青岛分行申请 综合授信敞口额度 2000 万元，公司实际控制人、董事长杨宝和先生为该综合 授信提供 2000 万元连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合同为 准。

公司根据生产经营需要，拟新增向华夏银行股份有限公司青岛城阳支行 申请综合授信敞口额度 1000 万元，公司实际控制人、董事长杨宝和先生为该 综合授信提供 1000 万元连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合 同为准。

公司根据生产经营需要，拟继续向中国银行股份有限公司青岛市分行申 请综合授信敞口额度 6000 万元，公司实际控制人、董事长杨宝和先生为该综 合授信提供 5000 万元连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合同 为准。

公司根据生产经营需要，拟新增向中国光大银行股份有限公司青岛城阳 支行申请综合授信敞口额度 1000 万元，公司实际控制人、董事长杨宝和先生 为该综合授信提供 1000 万元连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订 的合同为准。
（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 6 月 13 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了

公告编号：2024-042

《关于公司拟向平安银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度暨关联方 提供担保的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事杨 宝和先生、夏飞先生回避表决；审议通过了《关于公司拟向华夏银行股份有 限公司青岛城阳支行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》，表决结
果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事杨宝和先生、夏飞先生回避表 决；审议通过了《关于公司拟向中国银行股份有限公司青岛市分行申请综合 授信额度暨关联方提供担保的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票 弃权；关联董事杨宝和先生、夏飞先生回避表决；审议通过了《关于公司拟 向中国光大银行股份有限公司青岛城阳支行申请综合授信额度暨关联方提供 担保的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事杨宝和 先生、夏飞先生回避表决。现任独立董事徐世欣、邹义、刘莉对以上议案发 表了同意的独立意见。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：杨宝和

住所：北京市昌平区回龙观镇北京农学院

关联关系：公司股东、董事长、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

为支持公司发展，杨宝和先生自愿、无偿为公司融资提供担保，未收取 任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，公允合理，不存在损害公司及其 他股东利益的情形。


公告编号：2024-042

四、交易协议的主要内容

公司根据生产经营需要，拟继续向平安银行股份有限公司青岛分行申请 综合授信敞口额度 2000 万元，公司实际控制人、董事长杨宝和先生为该综合 授信提供 2000 万元连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合同为 准。

公司根据生产经营需要，拟新增向华夏银行股份有限公司青岛城阳支行 申请综合授信敞口额度 1000 万元，公司实际控制人、董事长杨宝和先生为该 综合授信提供 1000 万元连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合 同为准。

公司根据生产经营需要，拟继续向中国银行股份有限公司青岛市分行申 请综合授信敞口额度 6000 万元，公司实际控制人、董事长杨宝和先生为该综 合授信提供 5000 万元连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合同 为准。

公司……
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