公告日期：2024-06-14

证券代码：873815 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券
青岛旭域土工材料股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部 门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 29 日 9:30。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873815 旭域股份 2024 年 6 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向平安银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

公司根据生产经营需要，拟继续向平安银行股份有限公司青岛分行申请综 合授信敞口额度 2000 万元，公司实际控制人、董事长杨宝和先生为该综合授 信提供 2000 万元连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合同为准。
议案内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024- 042）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京东方旭域科技发展有限公司、杨宝和、青岛旭域投资管理服务有限公司、夏飞、杨宝慧、贺虎。
（二）审议《关于公司拟向华夏银行股份有限公司青岛城阳支行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》


公司根据生产经营需要，拟新增向华夏银行股份有限公司青岛城阳支行申 请综合授信敞口额度 1000 万元，公司实际控制人、董事长杨宝和先生为该综 合授信提供 1000 万元连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合同 为准。

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024- 042）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京东方旭域科技发展有限公司、杨宝和、青岛旭域投资管理服务有限公司、夏飞、杨宝慧、贺虎。
（三）审议《关于公司拟向中国银行股份有限公司青岛市分行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

公司根据生产经营需要，拟继续向中国银行股份有限公司青岛市分行申请 综合授信敞口额度 6000 万元，公司实际控制人、董事长杨宝和先生为该综合 授信提供 5000 万元连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合同为 准。

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024- 042）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京东方旭域科技发展有限公司、杨宝和、青岛旭域投资管理服务有限公司、夏飞、杨宝慧、贺虎。
（四）审议《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司青岛城阳支行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

公司根据生产经营需要，拟新增向中国光大银行股份有限公司青岛城阳支 行申请综合授信敞口额度 1000 万元，公司实际控制人、董事长杨宝和先生为
该综合授信提供 1000 万元连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的 合同为准。

议案内容详见公司于 2024 年 6 ……
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