公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-037

证券代码：873815 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券
青岛旭域土工材料股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长杨宝和
6. 会议列席人员：监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事于宗彬、邹义因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司生产线建设增加投资的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-037

2024 年 3 月 19 日公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投
资建设年产 3000 吨宽幅单向塑料土工格栅生产线的议案》，现因建设需要，
拟增加投资 1100 万元，投资总额 2600 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的意见》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年6 月 12 日在青岛旭域土工材料股份有限公司会议室召
开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《青岛旭域土工材料股份有限公司第六届董 事会第二十六次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日

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