公告日期：2024-05-08

证券代码：873815 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证
券

青岛旭域土工材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨宝和
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数54,575,014 股，占公司有表决权股份总数的 92.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众 公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《青岛 旭域土工材料股份有限公司章程》和其他有关法律法规及规范性文件的规定， 对公司《股东大会议事规则》的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2024- 022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,575,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众 公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《青岛 旭域土工材料股份有限公司章程》和其他有关法律法规及规范性文件的规定， 对公司《董事会议事规则》的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,575,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众 公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《青岛 旭域土工材料股份有限公司章程》和其他有关法律法规及规范性文件的规定， 对公司《监事会议事规则》的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2024- 024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,575,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于修订<担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国民法典》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》、《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》和……
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