公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-034

证券代码：873815 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券
青岛旭域土工材料股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈泽明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度
暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司根据生产经营需要，拟向浙商银行股份有限公司青岛分行申请综合授

公告编号：2024-034

信敞口额度 1000 万元，公司实际控制人、董事长杨宝和先生为该综合授信提 供 1100 万元连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024- 031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《青岛旭域土工材料股份有限公司第六届监 事会第十七次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 22 日

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