公告日期：2024-04-22

证券代码：873815 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券
青岛旭域土工材料股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2024 年 4 月 22 日经公司第六届董事会第二十五次会议审议通
过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

青岛旭域土工材料股份有限公司

重大投资决策制度

第一章 总则

第一条 为规范青岛旭域土工材料股份有限公司(以下简称“公司”)的重
大投资行为，保证投资资金及资产安全，提高投资效率，维护全体股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《青岛旭域土工材 料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称投资是指公司为获取未来收益而将一定量的货币资
金、股权、以及经评估后的实物资产或无形资产作价出资而进行的投资行为， 包括对内投资和对外投资。

对内投资：包括但不限于对已有生产设施的技术改造、新建生产设施、技 术开发项目以及购买专利技术等无形资产。


1、收购、出售股权、实物资产或其它资产；

2、购买其他企业发行的股票或债券；

3、在证券或期货市场购买股票、外汇、期货等；

4、以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资；

5、资产处置、资产抵押、资产置换；

6、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等；

7、法律、法规规定的其他对外投资方式。

第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，
应履行必要的报批手续。

第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司的投资行为。

第二章 审批权限

第五条 重大投资的项目立项由公司董事会和股东大会按照各自的权限，
分级审批。公司建立严格的审查和决策程序，属于重大投资项目的应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第六条 董事会审批权限:

（一）交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以孰高为准)占公司最近一期经审计总资产的5%以上、50%以下的；

（二）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上、50%以下，或绝对金额不超过1,500万元 ；

第七条 公司的对外投资达到下列标准时董事会审议后还应提交股东大会
审议：

（一）交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以孰高为准)超过公司最近一期经审计总资产的 50%的；

（二）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过1,500万元；

第八条 董事长可以根据董事会的授权行使下列职权：

（一）资产处置：董事长可以决定单次不超过公司最近经审计的净资产5%
的资产处置事项；在12个月内连续对同一资产或相关资产分次进行的处置，分次进行投资的，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。

（二）投资：董事长可以决定单项投资不超过公司最近经审计的净资产10%的投资事项。董事长行使上述职权的,应将有关执行情况以书面形式提交最近一次董事会备案。凡超出授权范围的事项,董事长无权予以决定，应及时提议召开董事会讨论决定。

第三章 对内投资的决策程序

第九条 对内项目的投资建议，由公司的股东、董事、高级管理人员、相关职能部门和下属公司书面提出。

第十条 董事会办公室对各投资建议或机会加以初步分析，从所投资项目
市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集项目投资所需资源、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估，认为可行的，组织编写项目建议书，并上报总经理。

第十一条 总经理组织对项目建议书进行审查，认为可行的，组织资产经
营部编写项目的可行性研究报告提交董事会审议。

第十二条 董事会和总经理认为必要时，应聘请外部机构和专家对《项目
可行性研究报告》进行咨询和论证。

第十三条 需要由股东大会审议通过的对内投资项目，在董事会决议通过后提交股东大会审议(需要政府部门批文的,还应同时取得相关批文)……
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