公告日期：2024-04-22

证券代码：873815 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券
青岛旭域土工材料股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长杨宝和

6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事于宗彬、邹义因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：


根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众 公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《青岛 旭域土工材料股份有限公司章程》和其他有关法律法规及规范性文件的规定， 对公司《股东大会议事规则》的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2024- 022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众 公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《青岛 旭域土工材料股份有限公司章程》和其他有关法律法规及规范性文件的规定， 对公司《董事会议事规则》的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024- 023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众 公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《青岛 旭域土工材料股份有限公司章程》和其他有关法律法规及规范性文件的规定， 对公司《监事会议事规则》的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2024- 024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<担保管理办法>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国民法典》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》、《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》和其他有关法 律法规及规范性文件的规定，对公司《担保管理办法》的相关条款进行了修订。
具体内容详见公司于 2024 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《担保管理办法》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本……
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