公告日期：2024-03-19

证券代码：873815 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券
青岛旭域土工材料股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈泽明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工作报
告》（简称《报告》），《报告》对 2023 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、
总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司 2023 年 年度报告》、《青岛旭域土工材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度
财务状况进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展目标，公司编制了《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司长期未来发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行， 2023 年度利润不分配，未分配利润结转到下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司需要与生产经营实际情况，公司拟聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的 公告》（公告编号：2024-010）。

2.议……
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