公告日期：2024-03-19

公告编号：2024-011

证券代码：873815 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券
青岛旭域土工材料股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因青岛旭域土工材料股份有限公司北京分公司办公需要，公司租赁公司
实际控制人杨宝和先生位于北京市朝阳区北四环中路 6 号华亭嘉园 D 座 701
（公寓）作为办公场所，租赁期限自 2023 年 5 月 1 日起至 2024 年 4 月 30 日
止。到期后，公司需继续租赁该房屋作为办公场所，租赁期限自 2024 年 5 月
1 日起至 2025 年 4 月 30 日止，租赁价格参照市场价格执行，具体以双方签
订的租赁合同为准。

公司根据生产经营需要，2023 年 5 月在兴业银行股份有限公司青岛分行
申请了综合授信业务，业务到期后，公司拟在该行继续申请综合授信敞口额 度 2000 万元，公司实际控制人、董事长杨宝和先生为该综合授信提供 4000 万元连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合同为准。

公司根据生产经营需要，2023 年 2 月，公司向上海浦东发展银行股份有
限公司青岛分行申请综合授信业务，现业务到期，公司拟继续在该行申请综 合授信敞口额度 1000 万元，公司实际控制人、董事长杨宝和先生为该综合授 信提供 1000 万元连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合同为
准。
（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 19 日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于偶发性关联交易的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃


公告编号：2024-011

权。关联董事杨宝和先生、夏飞先生回避表决；审议通过了《关于公司向兴 业银行股份有限公司青岛分行续作申请综合授信额度暨关联方提供担保的议 案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨宝和先生、夏 飞先生回避表决；审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司 青岛分行续作申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》，表决结果：5 票 同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨宝和先生、夏飞先生回避表决。现任 独立董事徐世欣、邹义、刘莉对以上议案发表了同意的独立意见。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：杨宝和

住所：北京市昌平区回龙观镇北京农学院

关联关系：公司股东、董事长、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方杨宝和先生的房屋租赁交易价格按照市场价格予以确定， 双方根据自愿、平等、互利互惠、公平公允的原则达成交易协议，定价依据 公平合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正 的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。

为支持公司发展，杨宝和先生自愿、无偿为公司融资提供担保，未收取 任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，公允合理，不存在损害公司及其 他股东利益的情形。


公告编号：2024-011

四、交易协议的主要内容

因青岛旭域土工材料股份有限公司北京分公司办公需要，公司租赁公司
实际控制人杨宝和先生位于北京市朝阳区北四环中路 6 号华亭嘉园 D 座 701
（公寓）作为办公场所，租赁期限自 2023 年 5 月 1 日起至 2024 年 4 月 30 日
止。到期后，公司需继续租赁该房屋作为办公场所，租赁期限自 2024 年 5 月
1 日起至 2025 年 4 月 30 日止，租赁价格参照市场价格执行，具体以双方签
订的租赁合同为准。

公司根据生产经营需要，2023 年 5 月在兴业银行股份有限公司青岛分行
申请了综合授信业务，业务到期后，公司拟在该行继……
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