公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-001

证券代码：873815 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券
青岛旭域土工材料股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长杨宝和

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事邹义、陈刚、于宗彬因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司独立董事陈刚先生因个人原因辞去独立董事职务，为保证公司正

公告编号：2024-001

常 运行，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名徐世欣先生为公司 第六届董事会独立董事候选人，徐世欣先生具备任职资格，且不属于失信联合 惩戒对象。任职期限自股东大会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
议案内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《青岛旭域土工材料股份有限公司董 事任命公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹义、刘莉、陈刚对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员成员的议案》
1.议案内容：

徐世欣先生补选为公司第六届董事会独立董事后，将取代陈刚在董事会专 门委员的任职。调整后的各董事会专门委员会组成成员如下：

战略委员会：杨宝和、于宗彬、夏飞；其中杨宝和为主任委员。

提名委员会：邹义、刘莉、杨宝和；其中邹义为主任委员。

审计委员会：徐世欣、邹义、夏飞；其中徐世欣为主任委员。

薪酬与考核委员会：刘莉、徐世欣、杨宝和；其中刘莉为主任委员。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-001

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟定于 2024 年 2 月 22 日在
青岛旭域土工材料股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《青岛旭域土工材料股份有限公司第六届董 事会第二十三次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司
董事会
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