公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-043

证券代码：873808 证券简称：永超新材 主办券商：东北证券
上海永超新材料科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024
年 11 月 20 日审议并通过：

提名洪晓冬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,367,369 股，占公司股本的 28.9984%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪晓生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,497,236 股，占公司股本的 16.5746%，不是失信联合惩戒对象。

提名阮志坚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,266,304 股，占公司股本的 3.2304%，不是失信联合惩戒对象。

提名葛洲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,524股，占公司股本的 0.0524%，不是失信联合惩戒对象。

提名余东文先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于坤女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次
临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-043

提名方显仓先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年
11 月 20 日审议并通过：

提名刘桂海先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 307,853股，占公司股本的 0.7853%，不是失信联合惩戒对象。

提名缪燕素女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

1、经审阅《关于公司非独立董事换届选举的议案》，我们认为：本次董事会换届选

公告编号：2024-043

举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意……
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