公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-041

证券代码：873808 证券简称：永超新材 主办券商：东北证券
上海永超新材料科技股份有限公司

关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的提

示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
五次会议以及于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过，
分别审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，根据 2024 年第一次临时股东大会决议，公司本次发行上市方案及授权董事会办理本次发行上市具体事宜的有效期为股东大会审议通过之日起十
二个月（即 2024 年 1 月 4 日至 2025 年 1 月 3 日）。

2024 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第八次会议，审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。为确保本次发行上市事项的顺利推进，公司拟将本次发行上市的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的有效期自届满之日起延长十二个月，若在此有效期内公司取得中国证监会同意本次发行上市注册的决定，则本次授权有效期自动延长至本次发行上市完成。
特此公告。

上海永超新材料科技股份有限公司
董事会

公告编号：2024-041

2024 年 11 月 21 日

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