公告日期：2024-11-21

证券代码：873808 证券简称：永超新材 主办券商：东北证券
上海永超新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章 程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 13:30。


2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 8 日 15:00—2024 年 12 月 9 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873808 永超新材 2024 年 11 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。

（七）会议地点

上海市青浦区工业园区崧盈路 1288 号公司会议室

（八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。
二、会议审议事项
（一）审议《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易的议案》

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等信息披露要求，公
司针对 2024 年 1-6 月发生的关联交易进行确认。该等关联交易均系公司生产
经营过程中正常发生，定价公允，没有损害公司及各股东的合法权益，没有违 反法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2024 年 1-6 月关
联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东天安新材料股份有限公司。
（二）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对
2024 年 1-6 月及 2023 年 1-6 月财务报表及报表附注进行了更正。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告 ……
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