公告日期：2024-11-21

证券代码：873808 证券简称：永超新材 主办券商：东北证券
上海永超新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长洪晓冬

6.会议列席人员：全体监事及相关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》1.议案内容：

公司拟调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市的募集资金用途，具体情况如下：

调整前：

募集资金用途：本次募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、 监管机构的规定及公司业务发展需要，用于以下项目投资：

项目投资总额 拟投入募集资金金额

项目名称

（万元） （万元）

功能性复合材料产业化项目 13,800.00 13,800.00

补充流动资金项目 1,200.00 1,200.00

总计 15,000.00 15,000.00

如本次公开发行的实际募集资金量少于上述项目投资需求，公司将通过自 筹方式解决。本次发行募集资金到位之前，若公司已根据项目进度的实际情况 以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。

调整后：

募集资金用途：本次募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、 监管机构的规定及公司业务发展需要，用于以下项目投资：

项目投资总额 拟投入募集资金金额

项目名称

（万元） （万元）

功能性复合材料产业化项目 15,116.00 15,000.00

总计 15,116.00 15,000.00

如本次公开发行的实际募集资金量少于上述项目投资需求，公司将通过自 筹方式解决。本次发行募集资金到位之前，若公司已根据项目进度的实际情况 以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。

除上述调整外，公司本次发行上市方案的其他内容保持不变。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余东文、于坤、方显仓对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的议案》
1.议案内容：

公司拟调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市的募集资金用途，具体情况如下：

调整前：

根据公司实际经营情况，公司拟定了本次公开发行股票募集资金投资项目 的可行性研究报告。募集资金投资项目如下：

项目投资总额 拟投入募集资金金额

项目名称

（万元） （万元）

功能性复合材料产业化……
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